中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十次会议有关事项的独立意见
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
(资料图片)
）
于 2023 年 8 月 9 日召开了公司第八届董事会第二十次会议，我们作
为公司独立董事，于会前审阅并认可了本次会议的所有议案，并按时
出席了本次董事会会议。根据《上市公司独立董事规则》
、《上市公司
治理准则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，现对有关事项发表以下独立意见：
一、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用
募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公
司相关制度的要求。
二、关于《关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的
独立意见
公司编制的《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金
融业务的风险评估报告》和《公司与中国石化盛骏国际投资有限公司
关联存贷款等金融业务的风险评估报告》充分反映了中国石化财务有
限责任公司和中国石化盛骏国际投资有限公司的经营状况和风险情
况，其得出的结论客观、公正。公司与中国石化财务公司和中国石化
盛骏国际投资公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。报告
的表决程序符合法律法规和相关规则的规定，关联董事回避表决,交
易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。
三、关于 2023 年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及
公司对外担保问题的独立意见
经审慎调查，截止 2023 年 6 月 30 日，公司没有发生控股股东及
其关联方占用公司资金的情况，不存在因控股股东及其关联方占用或
转移公司资金、资产而给公司造成损失或可能造成损失的情形。
（1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司没有为控股股东及
其关联方提供担保，没有为合并报表范围之外的主体提供担保，也没
有为公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担
保。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 8.7 亿元，
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 30.03%，均为
对全资子公司提供的担保；经核查，公司 2023 年半年度报告所披露
的对外担保情况与实际情况一致。
（3）公司对外担保已经按照相关法律法规、
《公司章程》的规定
履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控
制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约
而承担连带清偿责任，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情
形。
中石化石油机械股份有限公司
独立董事：吴杰、王世召、周京平
查看原文公告
关键词：
